Polícia Federal Desarticula Esquema de Estelionato Contra Caixa Econômica Federal no Vale do Paraíba

A Polícia Federal anunciou nesta terça-feira (20) que está investigando um caso de estelionato envolvendo um grupo criminoso que teria agido contra a Caixa Econômica Federal na região do Vale do Paraíba. Segundo informações da corporação, os suspeitos se utilizaram de documentos falsos para a abertura de contas bancárias nas cidades de Taubaté e Jacareí, causando um prejuízo que supera R$ 500 mil à instituição pública.

"A investigação integra uma série de inquéritos onde são apuradas ações de indivíduos que empregaram documentos fraudulentos em nome de terceiros para abrir contas na Caixa Econômica Federal entre Jacareí/SP e Taubaté/SP. Esses documentos foram usados para conseguir empréstimos cujos valores eram posteriormente transferidos para contas de laranjas, chamadas de contas de passagem, de onde eram sacados pelos membros da quadrilha", detalhou a Polícia Federal.

Durante a manhã desta terça-feira, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências localizadas em Barueri, focando em alvos identificados como aqueles que usaram documentos falsos na abertura das contas e na contratação dos empréstimos. Durante as operações, foram apreendidos documentos falsos e aparelhos celulares, que agora serão submetidos a perícia para se buscar mais informações sobre os demais integrantes do grupo criminoso.

Além do estelionato, também está sendo investigada a formação de associação criminosa. Se confirmados, esses crimes podem resultar em penas de até 13 anos de prisão para os envolvidos.

A Caixa Econômica Federal foi contatada para comentar o caso e aguarda-se uma resposta da instituição.