Polícia Federal Realiza Operação Contra Lavagem de Dinheiro Usando Criptomoedas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (21) a Operação Narco Azimut, visando desarticular uma quadrilha suspeita de lavar mais de R$ 39 milhões, utilizando inclusive criptomoedas. A operação baseia-se em suspeitas levantadas durante a Operação Narco Bet, que resultou na prisão do influenciador conhecido como Buzeira, investigado por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas.

Segundo a PF, o grupo identificado movimentava grandes somas de dinheiro, tanto em espécie quanto por transferências bancárias e criptomoedas, operando tanto no Brasil quanto no exterior. As investigações apontaram movimentações de R$ 15,5 milhões em espécie, R$ 8,7 milhões por transferências bancárias e R$ 15,4 milhões em criptomoedas.

Sete mandados de prisão foram expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP) e estão sendo cumpridos. Os investigados e empresas envolvidas estão localizados em Santos (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).

A Justiça também determinou o bloqueio e apreensão de bens dos investigados, além de restrições como a proibição de movimentar empresas e transferir bens adquiridos com dinheiro ilícito. Já foram apreendidos veículos, dinheiro, equipamentos e documentos. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.